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煙臺泰和新材料股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議公告
證券代碼：002254 股票簡稱：泰和新材(002254,股吧)公告編號：2013-007煙臺泰和新材料股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。煙臺泰和新材料股份有限公司第七屆監事會第七次會議於2013年3月27日在本公司召開。本次會議由監事會主席王思源先生召集和主持，會議通知於2013年3月15日以專人送達和傳真方式發出。會議應到監事3名，實到監事3名，符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。會議通過以下決議：1.以3票同意、0票棄權、0票反對，通過2012年度監事會工作報告。該報告尚需提交2012年度股東大會批準。2.以3票同意、0票棄權、0票反對，通過關於審核2012年年度報告的議案，對2012年年度報告發表以下審核意見：經認真審核，監事會認為董事會編制和審核煙臺泰和新材料股份有限公司2012年年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的真實情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。3.以3票同意、0票棄權、0票反對，通過關於審核2012年度內部控制自我評價報告的議案，對2012年度內部控制自我評價報告發表以下審核意見：經認真審核，監事會認為公司已建立瞭較為完善的內部控制制度體系並能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況，我們同意該報告。4.以3票同意、0票棄權、0票反對，通過關於更換選舉監事的議案：因工作調整薑進強先生將不再擔任本公司監事職務，監事會提名張慶金先生為第七屆監事會監事候選人，任期與本屆監事會任期相同。張慶金先生當選後，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事不超過公司監事總數的二分之一。監事候選人的簡歷見附件，該議案尚需提交2012年度股東大會批準。特此公告。煙臺泰和新材料股份有限公司監事會2013年3月29日附件：監事候選人簡歷張慶金先生，中國籍，1966年出生，中共黨員，碩士學歷，會計師。曾任煙臺市電子工業局科員，煙臺電子局、信息產業局副科長、科長，煙臺市綜合信息中心副主任。2012年8月起任煙臺市國資委專職監事（目前任職單位包括：煙臺泰和新材集團有限公司、煙臺藍天投資開發有限公司）。張慶金先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，其與公司其他董事、監事、高級管理人員之間無親屬關系；其在公司控股股東和實際控制人處任職，未持有本公司股份。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '屏東房屋汽車貸款三峽房屋貸款
新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-29/152630408.html
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